日時 ：

2020年1月17日（金）午後7時30分〜午後8時30分

場所 ：

ホ号棟集会室

出席者 ：

理事13名、監事2名、委員長2名、辻村（アドバイザー）

＜理事長より＞

　事務局の仕事を新井正明氏にお願いしました。よろしくお願いします。

＜協議・報告事項＞

(1) 12月会計月例報告

→ 特段問題ありません

(2) 1・2・3月予定について →確認

・ 1月〜3月は臨時総会及び建替え実施計画案の説明会､法定説明会を予定しています。その為の理事会・推進委員会の合同会議を行います。

・ 染地小地区協議会主催、自治連協賛による｢命は誰が守る｣を開催します。是非参加してください。3月7日(土)午後1時30分よりはむね集会室で行います。

(3) 第23回 臨時総会・実施計画（案）説明会2月16日について

・ 総会議題

1. 基本設計の契約に関する件

2. 幼稚園覚書に関する件

3. 事業計画の立替金に関する件

議案内容については次回合同会議にて承認いただきます。

・ 建替え実施計画（案）説明会

水害に対して配慮、見直し、事業計画案も盛土等の重要な検討事項ですので出席いただき貴重なご意見をいただきたいと思います。開始時間は、午後1時より行います。

(4) 来年度の役員体制について

任期が終了している2名については、理事から重要な時期に来ているので、引き続き役員をお願いしたいとの意見があり、理事から、推薦をもって任期を延期する。7号棟の棟代表は任期が終了しており立候補者を募る手続を行う。

(5) 建替え事業資金立替えに関する覚書について

12月27日覚書を事業協力者と交わしました。

(6) 防犯カメラについて

12月、現状2台と新しく4台を購入したが、現状の1台が停止してしまい、1月22日に業者に再点検してもらい、結果については次回に報告します。メンテナンスはその内容により変わるのでその都度協議を行うことにしました。

(7) 12月26日に高圧洗浄機の使い方講習会を行ったが参加者が少なかった。

3月にもう一度行うが、電源は発電機を使用して行う。

(8) ト号棟との協議について

1月14日付でト号棟から申し入れ書が来ている給水塔施設に関してB案の代償分別で管理をする金額等を具体的に示して欲しいなど要望が出されている。今月中に回答をまとめる方向で検討している。

(9) その他

• ホ3号棟4階 水漏れ⇒ホ号棟5階給水管外付け工事を行った。（露出配管となった）
• 特定建築物定期調査報告書作成依頼についてマンダ計画（有）が1月21日（火）より現地調査を行う。階段掲示する。
• 高齢者融資について説明会を行う ⇒ 2月7・8日を予定し連絡を取る。
• 今後、建替えに関する弁護士・司法書士・会計士の選任を行う予定です。

　次回予定 2019年度　第14回臨時理事会1月29日（水）午後7時30分より第11回 建替え推進委員会との合同会議