日時 ：

平成29年5月10日（水）午後7時30分〜8時45分

出席者 ：

ホ号棟集会室

場所 ：

理事18名、監事2名、近藤

＜報告事項＞

(1) 4月度月例会計報告　

• 一般会計収支内訳の欄、専従者等支出は3月末に未払いで計上しているため4月は0円となっている
• 修繕積立金会計収支内訳の一般修繕費支出欄、ガスコンロ代26,654円は上階からの漏水の為、使用できなくなったガスコンロの交換代金（保険対応）
• その他収支報告あり　→　承認

(2) その他

• タマリバ委員会活動報告、第244回、第245回　サロン「タマリバー」他の報告
• 団地まつり（7月29日、30日開催）の実行委員会が6月13日〜7月18日まで毎週火曜日に実施されます　→　地域活動委員出席
• シルバー人材センター40周年記念祝賀会が6月23日13:30〜行われます　→　大柴環境清掃担当理事 出席

＜協議事項＞

(1) 6月、7月予定

7月2日（日） 一斉清掃、自転車整理予定

(2) 建替え推進委員会関係

1. 5月の建替え相談室 5月8日（月）4名実施、5月22日（月）3名予定

6月は7日（水）、19日（月）に実施予定

2. 第3回「建替えホットスルーム」

学習会 5月14日（日）午前10時〜12時開催 於 ホ号棟集会室 テーマは「住居の間取りについて」

3. 「建替えプラン・事業計画説明会」

6月18日（日）午後1時30分〜開催（受付　午後1時〜）於 染地幼稚園ホール

アンケートを併せて実施（住戸位置の希望、資金繰りの相談等）

5月22日企画部会、5月29日建替え推進委員会・理事会合同会議で説明会内容、アンケート内容の検討、決定する

4. その他

幼稚園との話し合い

公社の人事異動により担当者が中島氏より藤田氏に交代、住友不動産も異動により西原氏より鈴木氏に交代していることもあり4月25日　幼稚園側　山田弁護士を真野理事長、公社、長谷工、住友不動産で訪問、面談した

・ 真野理事長より「建替えプラン説明会」の資料に基づき「住戸プラン」の説明

(3) 【街づくり（地区計画）協議会】関係

1. 第9回「街づくり協議会」通常総会は6月11日（日）根川会館で開催

ホ号棟からの協議会役員は引き続き真野、井上、青木さんの3氏にお願いする事とした

2. ホ号棟「街づくり協議会」代議員（30名）の確認

退任　鮎川、多賀さん　新任　水口、山本さん　その他の代議員は継続

3. ホ号棟28年度決算と29年度予算について

28年度ネクスト社契約金支出8,330,580円と29年度ネクスト社 / 鳳コンサルタント社 契約金支出予算2,300,000円の内訳説明

29年度のネクスト社 / 鳳コンサルタント社との契約に関しては5月18日「街づくり協議会」役員会で検討、決定して6月11日の総会に議案提出

(4) その他

• 5月28日（日）ホ号棟通常総会　議長の選出　規約第46条5項「総会の議長及び副議長は、理事会において理事より選出し・・・」に基づき、真野理事長を議長に選出した
• リース契約の事務室コピー機、印刷機を1台に集約した新機種に変更を提案→承認
• 郵貯の普通貯金3,000万円を世田谷信用金庫の定期預金へ振替　→　承認

次回予定、第4回臨時理事会　5月29日（月）午後7時30分
※第3回建替え推進委員会との合同会議