日時 ：

平成29年 4月24日（月） 午後７時３０分より

場所 ：

ホ号棟管理組合集会室

＜理事長挨拶＞

◎ 真野理事長より、本日合同会議になった説明と挨拶・配布資料の確認がありました。

また、4月より住友不動産の西原氏が人事異動で鈴木氏に変わった報告がありました。

＜報告事項＞

(1) 3月月例会計報告

◎ 島田会計担当理事より、3月月例会計報告がありました。

(2) 8号棟 棟選出理事の件

◎ 真野理事長より、「8号棟選出の理事がどうしても、やって貰える人が居なかったので「第19回通常総会」第7号議案・平成29年役員選出について、8号棟空欄のままとする」との報告がありました。また、第4号議案(役員の任期について)で規約改正の提案をしているとの報告がありました。

(3) その他

• 第1回芝刈りが、5月15日から予定していることが担当理事から報告されました。
• 6月4日の日曜日に写真教室を開催するとの報告がありました。
• 4月21日に監査が終了したことが報告されました。

＜協議事項＞

(1) 第19回通常総会関係（議案書の確認）

◎ 第19回通常総会の議案書について、第1回理事会に引き続き議案の内容確認が以下の通りされ、この内容で通常総会に提案することが承認されました。

• 第1号議案、28年度決算報告・監査報告について島田氏より説明がありました。
• 第2号議案、29年度事業計画（案）について真野理事長より説明がありました。
• 第3号議案、29年度予算（案）について、島田氏より予算案は、例年の通り考えた。また、一般修繕費の中に給水塔のポンプが耐用年数を過ぎているので、ポンプ交換費用を組んだことなどが説明されました。
• 第4号議案、規約改正・「役員の任期の件」今回の役員選出で、8号棟の役員が決まらなかったことについて説明があり、今後このようなことがないよう規約を改正したいとの説明がありました。
• 第5号議案、規約改正(その2)「専有部分の用途の件」提案理由などについて説明されました。
• 第6号議案、土地境界の確認を理事長に委任する件、ホ号棟の敷地面積を確定するために、各代表の立会い確認が必要なことについて説明がありました。
• 第7号議案、29年度役員選出に関する件（案）の内容説明がありました。
• その他、当日の運営分担について、それぞれ確認がされました。

(2) 財務引き継ぎ書について

◎ 財務引き継ぎ書の署名捺印について、説明確認がされました。

(3) 建替え推進委員会関係

◎ 真野理事長より、今後の相談室・学習会の日程等（案）について、以下の通り内容説明があり承認されました。

• 5月の建替え相談室 5月8日（月）・5月22日（月）
• 第3回「建替えホットスルーム」（学習会）5月14日（日）
• 今後のスケジュール

◎ 長谷工・今井氏より「ホ号棟建替え計画　概略スケジュール（案）」について説明がありました。

• 6月中旬には、「全体プラン・事業計画説明会」を開催したい、その時に具体的な金額も提示して行きたい。
• また、アンケートも一緒にやりたいと考えています。

(4) 「街づくり（地区計画）協議会」より

1. 街づくり協議会・役員会報告 4月20日（木）

◎ 真野理事長より以下の資料・内容説明がありました。

• 「街づくり協議会」第１回定例役員会議案書
• 多摩川住宅街づくり協議会・平成28年度スケジュール（案）
• 「平成28年度・業務総括と今後の課題」と「平成29年度の検討事項」
• 「ネクスト・鳳コンサルタントの業務・見積書」

2. 第9回通常総会 6月11日（日）の予定

・ 代議員30名の方は、6月11日（日）の通常総会出席お願い致します。

(5) その他

• 井上事務局長より、「個人情報保護法の5つの基準チェックリスト」について説明がありました。
• 真野理事長より、4月21・22日に開催された。「ロ−16号棟の除却工事」説明会について、工事期間が平成29年5月下旬から平成30年4月下旬まで（予定）などの説明がありました。
• 長谷工より、4月20日に真北の測量調査を行ったことが報告されました。

＜閉会＞

◎ 真野理事長より、「第2回建替え推進委員会」、「第4回臨時理事会」の合同会議を、5月29日(月)午後7時30分より開催説明があり、閉会しました