日時 ：

平成29年2月8日（水）午後7時30分〜9時00分

場所 ：

ホ号棟集会室

出席者 ：

理事14名、監事1名、委員長1名、近藤、辻村（アドバイザー）

＜報告事項＞

(1) 1月会計 月例報告

修繕積立金会計収支内訳の一般修繕費支出693,144円は漏水工事等による支出があったため、建替推進調査費支出、平成28年度分 ネクスト社との契約金の内の30% 583,632円の支払いを計上

→ その他報告あり　了承

(2) 1月26日（木）朝に3号棟 南側下水桝の詰まりがあり

修理済み

(3) 2月18日（土）午後4時〜 サロン・タマリバー10周年記念パーティー開催予定

(4) 2月3日（金）の二棟との会合報告

ニ棟駐車場買取についてホ号棟としての考え方、事業性を考えた場合の買取金額のシミュレーション結果を資料を提示して口頭で伝え、今後も話し合いについては継続して行う事とした

(5) その他

• 管理組合の予定（2月、3月）について
• タマリバ委員会活動報告「サロン・タマリバー」、車イスの貸出、居住者の生活状況確認についての報
• 2月、3月に満期になる、さわやか信用金庫、世田谷信用金庫、すまいる債についての報告を確認

＜協議事項＞

(1) 新年度 棟選出理事選挙について・階段委員会について

2月19日（日）階段委員会で説明、協力要請　3月4日（土）選挙公示予定

棟選出理事今期退任の該当（3・5・6・8号棟）の階段委員の方と退任理事は協力して後任理事の選出をお願いします

(2) 建替え推進委員会より

1. 建替え事業資金立替えに関する覚書について

平成28年1月15日に締結した「事業協力協定書」に規定した事業推進費用の立替えに関し覚書を締結することとする　→　理事会承認

立替金は原則として協議の上、事業を推進する為の費用及び本事業の計画検討に必要となる費用を立替えるとした

2. 地盤調査（ボーリング調査）契約について

3社より見積（消費税込み）を取り検討→価格の安い東京ソイルリサーチを承認

東京ソイルリサーチ（9,741,600円）A社（11,800,000円）J社（11,728,800円）

調査は3月〜5月の予定

3, 敷地確定測量契約について

2社より見積（消費税込み）を取り検討→価格の安いセット設計事務所を承認

セット設計事務所（3,873,960円）F社（4,752,000円）

測量については敷地境界（ポイント）の確定の為、ト号棟、二棟、道路（市役所）等の立会いが必要になることから事前に該当者に立会いの申入れをする事とした

ホ号棟としても住民全員の立会いは現実的ではないことから5月通常総会での理事長（三役）一任のお願いをする事を検討する

4. 基本設計業務委託契約について

平成28年5月22日（日）の通常総会で承認された（株）長谷工コーポレーションと契約することを承認

長谷工より市況の高騰もあり149,040,000円の見積が提出されたが昨年の提示額138,240,000円で契約とすることとした

基本設計業務実施期間　平成29年2月1日〜平成30年3月31日

(3) 第3回 取得住戸に関するアンケートについて

デベロッパーより住民の皆さんの希望は50m²台が多いことからさらに50m²台のバリエーションを希望に沿った形で作っていくことが重要となる為、アンケートを実施させてほしい

理事会での意見を反映し2/20の企画部会で検討して実施する。

(4) 【街づくり（地区計画）協議会】

1. 1月26日（木）役員会2月2日（木）三役会の報告

2. 2月4日（土）地区計画原案説明会報告

3. 地区計画についての意見書

できるだけ多く人に意見書の提出をお願いします

4. 景観会議3月より毎月第1木曜日　16:30〜　街づくり三役会　19:00〜実施

第2水曜日に変更したホ号棟理事会を3月より元通り第2木曜日に開催

5. その他

今後の方向性を確認の為、四役で長谷工・住友不動産の上席に出席していただいて話し合いを持つ事とする